由 admin 
来源：中国新闻周刊
目前价值约150亿美元的12.7万枚比特币，四年前被盗案震惊全球。近日，此事件迎来新进展。
11月9日，国家计算机病毒应急处理中心发布《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》（以下简称《报告》）。报告指出，该批比特币自2020年被窃取后长期保持“静默”，明显不符合一般黑客急于变现的行为习惯，其操作模式更符合“国家级黑客组织”的特征。
这批巨额比特币的持有者为柬埔寨太子集团董事长陈志。今年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，指控其涉嫌电信诈骗和洗钱等罪名，并宣布没收其违法所得12.7万枚比特币。《报告》披露，多项迹象显示被“没收”的比特币正是多年前被盗资产，属于典型“黑吃黑”事件。
北京浩天律师事务所合伙人杜国栋向《中国新闻周刊》表示：“关键不在于技术手段，而是‘没收’行为是否有合法司法程序支持。”他指出，比特币在多数司法管辖区已被认定为合法资产，通常可通过司法程序追索。美方是否存在程序瑕疵尚需进一步披露。
比特币如何被“没收”？
针对陈志这笔巨额比特币的没收细节，美国司法部起诉书尚未公布具体操作过程。
《报告》提示，此情况或与2020年12月“LuBian矿池遭黑客攻击”有关。该次攻击导致其超过90%的比特币被盗，金额约127,272枚，比照美司法部指控的127,271枚基本吻合。
LuBian矿池隶属太子集团，成立于2020年初，运营模式包括挖矿奖励的集中存储与分配。比特币存储在非托管钱包中，而非受监管的中心化交易所。
《报告》指出，非托管钱包被认为是加密资产的终极避风港，类似持有者专属的银行保险库，私钥仅在持有者掌控中，不易被一纸法令冻结。
杜国栋分析：“非托管钱包（冷钱包）不参与公开交易，不留痕迹，除非加密措施简单或泄露信息，几乎不可能被破解。”
2020年12月29日，LuBian核心比特币钱包地址出现异常转移。被盗比特币此后沉寂至2024年6月，仅极少量交易用于测试。期间，陈志及太子集团在链上发布超1500条消息，恳请黑客归还资金并愿支付赎金，但未获回应。
2024年6月22日至7月23日，该批被盗比特币被转移至新的链上地址，至今未动。区块链追踪平台Arkham Intelligence已将这些最终地址标记为美国政府持有。
今年10月14日，美国司法部对陈志提出刑事指控，宣称没收陈志及太子集团持有的12.7万枚比特币。多方证据表明，这批比特币正是2020年LuBian矿池被盗资产。
《报告》分析称，通过区块链公开机制，比特币交易记录全部公开透明。起诉书提及的25个地址与LuBian2020年被盗后的最终持有地址一致。虽未直接点名“LuBian黑客事件”，但注明资金来源于“伊朗和中国矿业业务遭攻击”，与Arkham Intelligence链上分析相符。
关于冷钱包比特币的盗取方式，《报告》称，攻击源于比特币私钥存在“伪随机数漏洞”，黑客用时不足2小时完成盗取。
理论上，比特币私钥是一串256位二进制随机数，破解难度极高（2^256次）。但若私钥生成非完全随机，如224位有固定规律，只有32位随机，则破解难度大幅降低，仅需2^32次尝试即可。
2020年12月29日，黑客利用LuBian矿池私钥生成中的伪随机漏洞，针对超过5000个弱随机钱包地址进行攻击。两小时内约12.7万枚比特币被抽干，剩余不到200枚。所有异常交易均使用相同交易费用，表明自动化批量转移脚本在操作。
《报告》指出：“尽管区块链高度透明，基础安全薄弱依然可能导致灾难性后果。”事件凸显网络安全在数字经济和数字货币发展中的重要性。
跨国犯罪的隐秘“帮凶”？
2025年10月14日，美国司法部与财政部联合宣布，柬埔寨太子集团被认定为“国际跨国犯罪组织”，对其董事长陈志及17名核心成员发出全球通缉令。
被罚没的12.7万枚比特币被盗时价值约35亿美元，现市值约150亿美元，创美司法部历史最大规模没收记录。
起诉书显示，陈志（CHEN ZHI，别名Vincent）现年37岁，是柬埔寨跨国企业太子集团董事长。自2015年成立以来，集团在30多个国家经营多家业务实体，表面涉及房地产开发、金融服务和消费服务，实则发展成亚洲最大跨国犯罪组织之一。
美国司法部指控，太子集团通过柬埔寨多处“诈骗园区”强迫非法拘禁人员参与加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”），并利用企业网络洗钱。该骗局骗取全球受害者数十亿美元。陈志仍在逃。
太子集团将非法收益用于大规模加密挖矿，旗下包括老挝Warp Data及Lubian矿池，产生大量与犯罪资金“脱钩”的“干净”比特币。起诉书称，陈志曾夸口挖矿“利润可观，无成本”，暗指资金主要来自被盗受害者。
陈志一名共谋者透露，太子集团2018年通过“杀猪盘”等非法活动日盈利超3000万美元。
起诉书指出，赃款通过“喷洒”“漏斗”等复杂链上技术反复拆分、重聚，在大量地址间转移，意图掩饰资金来源。资金流向由陈志亲自指导监控，部分收益存入多家交易所钱包，或换成法币进入传统银行账户。其他收益存放于陈志控制的自托管加密钱包。截至2020年，陈志个人持有约12.7万枚比特币。
面对指控，陈志律师团队于11月10日首次发声，向美国法院提交动议要求延长索赔期限，并称美国指控“严重错误”，未提供证据证明扣押比特币与诈骗活动直接关联。
杜国栋表示：“比特币持有者身份匿名，常被误认为无法追踪，因此被用于转移资产。但链上交易公开透明，一旦资金进入受监管交易所，执法机构可通过信息调取，实现匿名地址与现实身份关联。”
2025年5月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将柬埔寨寨汇旺集团（Huione Group）列入黑名单，建议禁止美国金融机构为其开设或维持代理账户。FinCEN称该集团2021年至2025年间洗钱逾40亿美元，其中包括3600万美元“杀猪盘”骗局资金。据报道，寨汇旺集团与太子集团存在关联。
杜国栋补充：“加密货币正逐步走出灰色地带。美国政府加紧将加密货币纳入监管范围，证监会（SEC）对交易所具备监管权限。虽然监管力度和范围正在演变，但长期来看，脱离监管的加密货币空间将持续缩小。”
记者：李明子（[email protected]）
https://news.sina.com.cn/w/2025-11-16/doc-infxqkmf6693234.shtml